27 липня 2026 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ухвалили рішення повідомити про підозру учасникам організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. За даними слідства, підозрювані заволоділи коштами іноземних громадян і донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Підтверджені обставини рішення
Колишній державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням неправдивих відомостей. Кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті переказували їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України.
Суми та кваліфікація
Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину орієнтовно становили 1,28 млн дол. США. Повідомлено про підозру чотирьом особам, зокрема колишньому керівнику апарату держсекретаря МЗС, чинному дипломатичному працівнику, раднику колишнього міністра закордонних справ, який керував підконтрольною ГО, та бухгалтеру ГО. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. ЗМІ припускають, що організатором може бути Олександр Баньков, проте офіційного підтвердження імені немає.
Залишити відповідь